NARCOTRAFICANTE DE ALTO NIVEL – La lista de empresas y propiedades relacionadas a El Aissami que congelará EE.UU.
Este lunes, medios internacionales revelaron nuevas sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en contra del vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, quien es investigado en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y movimientos extremistas del Medio Oriente.
Además de la sanción, El Aissami fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro (OFAC), lo que significaría la anulación inmediata de su visa pero además, el congelamiento de sus activos, llámese empresas y propiedades en los Estados Unidos.
Según el reporte del Departmento del Tesoro, publicado en su web oficial, la lista de activos de El Aissami incluiría propiedades, viviendas, empresas y hasta un avión a nombre de otra un supuesto empresario de nombre Samark López, que según la investigación funcionaría como su testaferro.
A continuación las personas, empresas y propiedades que congelará el Departamento del Tesoro por esta investigación:
200G PSA HOLDINGS LLC, 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, FL 33130, Estados Unidos; Número de identificación fiscal 80-0890696 (Estados Unidos) [SDNTK].
1425 BRICKELL AVE 63 – F LLC, 1425 Brickell Ave 63 – F, Miami, FL 33131, Estados Unidos; NIF 71-1053365 (Estados Unidos) [SDNTK].
1425 BRICKELL AVENUE 64E LLC, 1425 Brickell Avenue 64E, Miami, FL 33131, Estados Unidos; NIF 90-1019707 (Estados Unidos) [SDNTK].
1425 BRICKELL AVENUE UNIDAD 46B, LLC, 1425 Brickell Avenue Unit 46B, Miami, FL 33131, Estados Unidos; Número de identificación fiscal 90-0865341 (Estados Unidos) [SDNTK].
AGUSTA GRAND I LLC, 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, FL 33130, Estados Unidos; Número de identificación fiscal 36-4802365 (Estados Unidos) [SDNTK].
ALFA ONE, C.A., Av. Director, Manzana 26, Cto. Empres. Piacoa, piso 1, Ofic. 4, Zona In. Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela; RIF nº J – 31482089 – 3 (Venezuela) [SDNTK].
GRUPO SAHECT, C.A., Av. Guaicaipuro, con Calle Urdaneta, Edificio San Marco, piso 9, Ofic. 9-2, Chacao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29620174-9 (Venezuela) [SDNTK].
MFAA HOLDINGS LIMITED, 281 Frente al Agua, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas; Número de compañía 1793372 (Islas Vírgenes Británicas) [SDNTK].
PROFIT CORPORATION, C.A., Av. Venezuela con la calle Mohedano, Torre JWM, piso 4, Oficina 4, El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF nº J-00317392-4 (Venezuela) [SDNTK].
SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, C.A., 1a Transversal, Parcela 304-26-06, Zona Industrial Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar, Venezuela; RIF nº J – 31103570 – 2 (Venezuela) [SDNTK].
SMT TECNOLOGIA, C.A., Av. Venezuela, Edificio JWM, piso 7, Ofic. 72 (al lado de Banavih), El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF nº J-40068226-6 (Venezuela) [SDNTK].
YAKIMA OIL TRADING, LLP, 7 Welbeck Street, Londres W1G 9YE, Reino Unido; Número de Registro Comercial OC390985 (Reino Unido) [SDNTK].
YAKIMA TRADING CORPORATION, Plaza de Negocios Ocean Plaza (Torre Banesco) Plaza Marbella, Piso 24, Oficina 24-08, Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 (Zona Bancaria), Panamá; Barbados; RUC # 3196611412868 (Panamá) [SDNTK].
El siguiente avión ha sido añadido a la Lista SDN de la OFAC:
N200VR, 80 SW 8th Street, Suite 2000, Miami, FL 33130, Estados Unidos; Modelo de aeronave Gulfstream 200; Número de serie del fabricante de la aeronave (MSN) 133; Avión Tail Número N200VR (aeronave) [SDNTK] (Vinculado a: 200G PSA HOLDINGS LLC).
