OJALA LO MANDEN JUNTO A LOS NARCOSOBRINOS – Juicio en Nueva York por trama de lavado de dinero involucra a Rafael Ramírez

El nombre de Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) y actual embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), fue mencionado durante un juicio por lavado de dinero que se realizó en Nueva York, Estados Unidos.
En un trabajo publicado por la periodista Maibort Petit en su blog personal, detalla que este juicio por la trama de lavado de dinero involucra a Luis Javier y Luis Díaz, padre e hijo, ambos empresarios cubanos, quienes habrían hecho uso de una empresa que se encontraba en construcción para lavar 100 millones de dólares a favor de funcionarios y empresarios venezolanos.
Según el trabajo de Petit, Ramírez y su hermano Fidel, así como Rafael Cid Montes ex asesor del exministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, fueron mencionados en el tribunal presidido por el juez William Pauley III, cuando los fiscales del Distrito Sur de Nueva York pidieron dar los nombres de las personas que se favorecieron con el lavado de dinero.
El juez aclaró a los miembros del jurado que el caso era de lavado de dinero internacional y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y que no se trataba de sobornos.

“Los acusados no pagaron coimas a funcionarios del gobierno y el soborno como delito no está siendo tratado en este caso”, afirmó el juez.

El dinero lavado era proveniente de la empresa KCT Cumana II Internacional, formada a finales de 2009, con el propósito de vender generadores eléctricos al Estado venezolano en medio de la crisis eléctrica. La empresa era un consorcio que estaba liderado por Blas Herrera.